银监会313号——银行业金融机构信息系统风险管理指引

银监会发布的银行业金融机构信息科技外包风险监管指引，与2013年发布，是银行业信息安全指导性文件之一

为指导银行业金融机构加强数据治理，提高数据质量，发挥数据价值，提升经营管理能力，根据《银行业监督管理法》等法律法规，制定本指引。

收单机构应遵循“了解你的客户”原则,建立严格的实名审核和现场调查制度,了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等。必要时,应向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。

银行业金融机构数据治理指引（银保监发〔2018〕22号）

中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范

中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法》的通知(银监办发[2009]437号)

银监会发布的银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码

中国银行保险监督管理委员会关于印发银行业金融机构数据治理指引的通知

人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范 数据接口规范及文件命名

银行业信息系统灾难恢复管理规范2008