银行业金融机构信息科技风险监管现场检查手册

银行业金融机构信息科技风险监管现场检查手册(06版)

银监会313号——银行业金融机构信息系统风险管理指引

为指导银行业金融机构加强数据治理，提高数据质量，发挥数据价值，提升经营管理能力，根据《银行业监督管理法》等法律法规，制定本指引。

中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范

信息安全手册

收单机构应遵循“了解你的客户”原则,建立严格的实名审核和现场调查制度,了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等。必要时,应向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。

银监会发布的银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码

商业银行信息科技风险审计，商业银行内部需要的流程，内控有要求，所以还是比较重要的内容，行业内有需要的。

人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范 数据接口规范及文件命名

银行业金融机构数据治理指引（银保监发〔2018〕22号）