本文讨论了使用均质和非均质Poisson过程在不平衡数据集中进行财务欺诈检测的方法。 得出预测金融交易欺诈的概率。 将我们的方法应用于具有不同欺诈特征的金融数据集显示出比基线方法更好的预测能力,尤其是在数据不平衡性更高的情况下。